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《广东巨轮模具股份有限公司2008年度报告》全文

作者:admin   时间:2019-03-12 01:24   

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示本次股东大会召开期间,未有增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间:2009年4月15日上午9:30。

  2、召开地点:广东省揭东经济开发试验区5号路广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼会议厅。

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共4名,代表有表决权的股份150,018,647股,占股权登记日2009年4月8日公司总股本244,080,738股的61.46%。公司部份董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  赞成票150,018,647股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

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  《广东巨轮模具股份有限公司2008年度报告》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《广东巨轮模具股份有限公司2008年度报告摘要》全文详见2009年3月26日《中国证券报》、《证券时报》。

  6、《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》

  赞成票150,018,647股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

  赞成票150,018,647股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

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  本次股东大会上,公司独立董事阮锋先生、罗绍德先生、秒速时时彩官网普烈伟先生分别向股东大会提交了《2008年度述职报告》,对2008年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。

  《述职报告》全文已刊登于2009年3月26日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本次股东大会经国信联合律师事务所卢旺盛律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。

  2、《国信联合律师事务所关于广东巨轮模具股份有限公司2008年度股东大会召开的法律意见书》。